На основу члана 73. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности („Службени гласник БиХ“ број 13/2024 – у даљем тексту: Закон), обавјештавамо вас да је на web страници Државне агенције за истраге и заштиту (www.sipa.gov.ba), у категорији Документи – Извјештаји Финансијско-обавјештајног одјељења, објављен документ „Статистички подаци и откривене типологије у 2024. години“. Наведеним документом, поред општих статистичких показатеља о раду Финансијско-обавјештајног одјељења Државне агенције за истраге и заштиту, као Финансијско-обавјештајне јединице Босне и Херцеговине, обухваћене су и типологије прања новца уочене у раду Финансијско-обавјештајног одјељења током 2024. године. Такође, обухваћене су и типологије прања новца и финансирања терористичких активности забиљежене од стране финансијско-обавјештајних јединица земаља у региону (Републике Хрватске, Републике Србије и Црне Горе).
Напомињемо да је кључно тијело Вијећа Европе за борбу против прања новца – MONEYVAL, кроз више тачака Извјештаја о 5. кругу евалуације за Босну и Херцеговину, истакaо потребу достављања информација обвезницима Закона о актуелним типологијама прања новца и финансирања терористичких активности. „