На основу члана 73. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности („Службени гласник БиХ“ број 13/2024 – у даљем тексту: Закон), обавјештавамо вас да је на web страници Државне агенције за истраге и заштиту (www.sipa.gov.ba), у категорији Документи – Извјештаји Финансијско-обавјештајног одјељења, објављен документ „Статистички подаци и откривене типологије у 2025. години“. Наведеним документом, поред општих статистичких показатеља о раду Финансијско-обавјештајног одјељења Државне агенције за истраге и заштиту, као Финансијско-обавјештајне јединице Босне и Херцеговине, обухваћене су и типологије прања новца уочене у раду Финансијско-обавјештајног одјељења током 2025. године. Такође, обухваћене су и типологије прања новца и финансирања терористичких активности забиљежене од стране финансијско-обавјештајних јединица земаља у региону (Републике Хрватске, Републике Србије и Црне Горе).
Поред наведеног, на веб старници Државне агенције за истраге и заштиту (www.sipa.gov.ba/dokumenti/foo-podzakonski-akti), у табу СПН/ФТА, фолдеру Подзаконски акти објављена је Листа земаља са стратешким недостацима у пољу спречавања прања новца и финансирања терористичких активности, према ФАТФ класификацији из фебруара 2026. године. Наведена листа представља основ за примјену мјера предвиђених Законом у погледу идентификације и праћења клијента од стране обвезника, те обавјештавања Финансијско-обавјештајног одјељења о трансакцијама.“