Na osnovu člana 73. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“ broj 13/2024 – u daljem tekstu: Zakon), obavještavamo vas da je na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu (www.sipa.gov.ba), u kategoriji Dokumenti – Izvještaji Finansijsko-obavještajnog odjeljenja, objavljen dokument „Statistički podaci i otkrivene tipologije u 2025. godini“. Navedenim dokumentom, pored opštih statističkih pokazatelja o radu Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu, kao Finansijsko-obavještajne jedinice Bosne i Hercegovine, obuhvaćene su i tipologije pranja novca uočene u radu Finansijsko-obavještajnog odjeljenja tokom 2025. godine. Takođe, obuhvaćene su i tipologije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zabilježene od strane finansijsko-obavještajnih jedinica zemalja u regionu (Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore).
Pored navedenog, na veb starnici Državne agencije za istrage i zaštitu (www.sipa.gov.ba/dokumenti/foo-podzakonski-akti), u tabu SPN/FTA, folderu Podzakonski akti objavljena je Lista zemalja sa strateškim nedostacima u polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, prema FATF klasifikaciji iz februara 2026. godine. Navedena lista predstavlja osnov za primjenu mjera predviđenih Zakonom u pogledu identifikacije i praćenja klijenta od strane obveznika, te obavještavanja Finansijsko-obavještajnog odjeljenja o transakcijama.“