Na osnovu člana 73. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“ broj 13/2024 – u daljem tekstu: Zakon), obavještavamo vas da je na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu (www.sipa.gov.ba), u kategoriji Dokumenti – Izvještaji Finansijsko-obavještajnog odjeljenja, objavljen dokument „Statistički podaci i otkrivene tipologije u 2024. godini“. Navedenim dokumentom, pored opštih statističkih pokazatelja o radu Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu, kao Finansijsko-obavještajne jedinice Bosne i Hercegovine, obuhvaćene su i tipologije pranja novca uočene u radu Finansijsko-obavještajnog odjeljenja tokom 2024. godine. Takođe, obuhvaćene su i tipologije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zabilježene od strane finansijsko-obavještajnih jedinica zemalja u regionu (Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore).
Napominjemo da je ključno tijelo Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca – MONEYVAL, kroz više tačaka Izvještaja o 5. krugu evaluacije za Bosnu i Hercegovinu, istakao potrebu dostavljanja informacija obveznicima Zakona o aktuelnim tipologijama pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. „